Máster de Formación Permanente en Corporate Compliance EUROINNOVA

TEMARIO

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE UNIDAD DIDÁCTICA 3. COMPLIANCE EN LA EMPRESA MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOVEDADES EN EL CÓDIGO PENAL UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (I) UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (II) UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (III) UNIDAD DIDÁCTICA 6. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS Y PENAS CORRESPONDIENTES (IV) UNIDAD DIDÁCTICA 7. DELITOS SOCIETARIOS MÓDULO 4. RESPONSABILIDAD CIVIL, ADMINISTRATIVA Y FISCAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD CIVIL UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CON LA ADMINISTRACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 3. POTESTAD SANCIONADORA EN LA AGENCIA TRIBUTARIA UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS SOCIETARIOS MÓDULO 5. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN, BLANQUEO DE CAPITALES Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL UNIDAD DIDÁCTICA 1. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y FIRMA ELECTRÓNICA MÓDULO 6. COMPLIANCE EN LOS ÁMBITOS CONTABLE, LABORAL Y TRIBUTARIO UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS CUENTAS ANUALES UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES REGISTRALES UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTORÍA FISCAL. INTRODUCCIÓN UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN LABORAL. ASPECTOS INTRODUCTORIOS UNIDAD DIDÁCTICA 9. GESTIÓN LABORAL II. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS RED, CONTRAT@, DELT@ Y SILTRA MÓDULO 7. PROCESO DE IMPLANTACIÓN Y HERRAMIENTAS DEL COMPLIANCE EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM UNIDAD DIDÁCTICA 2. EVALUACIÓN DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES DE RIESGOS UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 5. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA UNIDAD DIDÁCTICA 6. ISO 19600 UNIDAD DIDÁCTICA 7. ISO UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE MÓDULO 8. PROYECTO FIN DE MASTER