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Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA
ENyD – Escuela de Negocios y Dirección
Escuela de Negocios Aristeo
EAE Business School
FiveStars International Graduate School
ENEB – Escuela de Negocios Europea de Barcelona
UCAM Murcia – Universidad Católica de Murcia
Kühnel Escuela de Negocios
EU Business School
Negocios y Estrategia Business School (N+E Business School)
ISEB – Instituto Superior Europeo de Barcelona
Universidad Europea – UE
Blanqueamiento de capitales

La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) colabora en la organización de un seminario sobre delitos fiscales con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
El evento tendrá lugar durante la semana del 18 al 22 de junio y contará con un total de nueve personalidades que desarrollarán la temática ‘La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal’.
Blanqueamiento de capital
El seminario organizado por UDIMA y UIMP tendrá como objetivo dar a conocer la normativa fiscal y los delitos tributarios relacionados con el blanqueamiento de capitales desde un marco normativo europeo y eminentemente práctico, por lo que cualquier persona con ciertos conocimientos de derecho puede encontrar interesante este seminario. Además, la formación está reconocida con un crédito ECTS.
Durante el seminario, los distintos ponentes explicarán un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el delito fiscal y el blanqueo de capitales.
Así pues, los asistentes podrán conocer este enfoque desde un prisma europeo, aportando las nuevas perspectivas de protección de los intereses financieros de la Unión Europea; la naturaleza jurídica y bien jurídico protegido en el delito fiscal y del blanqueo de capitales o, incluso cuestiones controvertidas relativas a la autoría y participación, entre otros aspectos.
El seminario, patrocinado por UDIMA, se enmarca en dentro del Proyecto de Investigación Nacional I+d+i de nombre ‘Ciberlaundry’, financiado con fondos estatales del Ministerio de Industria y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
El horario del seminario ‘La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal’ será de 9.00 horas de la mañana hasta 14.00 horas de la tarde y de 16.00 horas a 18.00 horas de la tarde, mientras que el último día la jornada es reducida. La ubicación del mismo será en la Península de la Magdalena (Santander), donde tiene su sede la UIMP.
Pregúntanos sobre algún máster de UDIMA.

Profesores y participantes del seminario UDIMA – UIMP

Los encargados de dar forma al seminario son, en su mayoría, profesionales del derecho en activo, como fiscales del Estado o abogados e inspectores, mientras que a ellos se les une un elenco de catedráticos en derecho fiscal, tributario y penal:
Serán ponentes José Andrés Sánchez Pedroche, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y exrector de la UDIMA; Esteban Mestre Delgado, abogado, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá; Gabriel Casado Ollero, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM; Nicolás González-Cuéllar Serrano, abogado, catedrático de Derecho Procesal de la UCLM; Ignacio Gordillo-Álvarez Valdés, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional; María Jesús Jiménez Ramos, inspectora del Banco de España; Caridad Gómez Mourelo, inspectora de Hacienda; Claudio García Díez, abogado y profesor doctor de la UDIMA, y a Daniel Fernández Bermejo profesor contratado doctor de esta misma universidad.

Programa seminario de blanqueo de capitales y delito fiscal UDIMA – UIMP

Lunes, 18 Junio 2018

  • 10:00 Inauguración
  • 10:15 Especificidades de la preparación y formulación del recurso de casación en el delito fiscal y en el delito de blanqueo de capitales

José Ramón Navarro Miranda

  • 12:00 Protección de los intereses financieros de la Unión Europea (I)

Javier Alberto Zaragoza Aguado

  • 15:30 Protección de los intereses financieros de la Unión Europea (II)

Javier Alberto Zaragoza Aguado

Martes, 19 Junio 2018

  • 10:00 Autoría y participación en el delito fiscal. La responsabilidad penal del asesor fiscal

José Andrés Sánchez Pedroche

  • 12:00 El delito fiscal como antecedente de los delitos de blanqueo y autoblanqueo de capitales

María Caridad Gómez-Mourelo Castedo

  • 15:30 El tipo objetivo en el delito fiscal: análisis de las principales conductas defraudatorias

María Caridad Gómez-Mourelo Castedo

Miércoles, 20 Junio 2018

  • 10:00 Naturaleza jurídica, tipo objetivo y subjetivo en el delito de blanqueo de capitales

Daniel Fernández Bermejo

  • 12:00 La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito fiscal y delito de blanqueo de capitales

Esteban Mestre Delgado

Jueves, 21 Junio 2018

  • 10:00 El vigente tanto de culpa. las liquidaciones tributarias vinculadas al delito

Gabriel Casado Ollero

  • 12:00 La prueba en el delito fiscal y en el delito de blanqueo de capitales

Nicolás González-Cuéllar Serrano

  • 15:30 El Ministerio Fiscal y la relevancia de las Diligencias de investigación

Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés

Viernes, 22 Junio 2018

  • 10:00 La interacción entre el delito fiscal y el blanqueo de capitales. Posición jurisprudencial

Claudio García Díez

  • 12:00 La prevención del blanqueo de capitales en España, organización institucional y su supervisión

María Jesús Jiménez Ramos
13:30     Clausura
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