La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) colabora en la organización de un seminario sobre delitos fiscales con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
El evento tendrá lugar durante la semana del 18 al 22 de junio y contará con un total de nueve personalidades que desarrollarán la temática ‘La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal’.
El seminario organizado por UDIMA y UIMP tendrá como objetivo dar a conocer la normativa fiscal y los delitos tributarios relacionados con el blanqueamiento de capitales desde un marco normativo europeo y eminentemente práctico, por lo que cualquier persona con ciertos conocimientos de derecho puede encontrar interesante este seminario. Además, la formación está reconocida con un crédito ECTS.
Durante el seminario, los distintos ponentes explicarán un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su prevención, y para la sociedad en general: el delito fiscal y el blanqueo de capitales.
Así pues, los asistentes podrán conocer este enfoque desde un prisma europeo, aportando las nuevas perspectivas de protección de los intereses financieros de la Unión Europea; la naturaleza jurídica y bien jurídico protegido en el delito fiscal y del blanqueo de capitales o, incluso cuestiones controvertidas relativas a la autoría y participación, entre otros aspectos.
El seminario, patrocinado por UDIMA, se enmarca en dentro del Proyecto de Investigación Nacional I+d+i de nombre ‘Ciberlaundry’, financiado con fondos estatales del Ministerio de Industria y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).
El horario del seminario ‘La interacción entre el blanqueo de capitales y el delito fiscal: una visión práctica y transversal’ será de 9.00 horas de la mañana hasta 14.00 horas de la tarde y de 16.00 horas a 18.00 horas de la tarde, mientras que el último día la jornada es reducida. La ubicación del mismo será en la Península de la Magdalena (Santander), donde tiene su sede la UIMP.
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Profesores y participantes del seminario UDIMA – UIMP
Los encargados de dar forma al seminario son, en su mayoría, profesionales del derecho en activo, como fiscales del Estado o abogados e inspectores, mientras que a ellos se les une un elenco de catedráticos en derecho fiscal, tributario y penal:
Serán ponentes José Andrés Sánchez Pedroche, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y exrector de la UDIMA; Esteban Mestre Delgado, abogado, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá; Gabriel Casado Ollero, abogado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UCM; Nicolás González-Cuéllar Serrano, abogado, catedrático de Derecho Procesal de la UCLM; Ignacio Gordillo-Álvarez Valdés, abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional; María Jesús Jiménez Ramos, inspectora del Banco de España; Caridad Gómez Mourelo, inspectora de Hacienda; Claudio García Díez, abogado y profesor doctor de la UDIMA, y a Daniel Fernández Bermejo profesor contratado doctor de esta misma universidad.
Programa seminario de blanqueo de capitales y delito fiscal UDIMA – UIMP
Lunes, 18 Junio 2018
- 10:00 Inauguración
- 10:15 Especificidades de la preparación y formulación del recurso de casación en el delito fiscal y en el delito de blanqueo de capitales
José Ramón Navarro Miranda
- 12:00 Protección de los intereses financieros de la Unión Europea (I)
Javier Alberto Zaragoza Aguado
- 15:30 Protección de los intereses financieros de la Unión Europea (II)
Javier Alberto Zaragoza Aguado
Martes, 19 Junio 2018
- 10:00 Autoría y participación en el delito fiscal. La responsabilidad penal del asesor fiscal
José Andrés Sánchez Pedroche
- 12:00 El delito fiscal como antecedente de los delitos de blanqueo y autoblanqueo de capitales
María Caridad Gómez-Mourelo Castedo
- 15:30 El tipo objetivo en el delito fiscal: análisis de las principales conductas defraudatorias
María Caridad Gómez-Mourelo Castedo
Miércoles, 20 Junio 2018
- 10:00 Naturaleza jurídica, tipo objetivo y subjetivo en el delito de blanqueo de capitales
Daniel Fernández Bermejo
- 12:00 La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito fiscal y delito de blanqueo de capitales
Esteban Mestre Delgado
Jueves, 21 Junio 2018
- 10:00 El vigente tanto de culpa. las liquidaciones tributarias vinculadas al delito
Gabriel Casado Ollero
- 12:00 La prueba en el delito fiscal y en el delito de blanqueo de capitales
Nicolás González-Cuéllar Serrano
- 15:30 El Ministerio Fiscal y la relevancia de las Diligencias de investigación
Ignacio Gordillo Álvarez-Valdés
Viernes, 22 Junio 2018
- 10:00 La interacción entre el delito fiscal y el blanqueo de capitales. Posición jurisprudencial
Claudio García Díez
- 12:00 La prevención del blanqueo de capitales en España, organización institucional y su supervisión
María Jesús Jiménez Ramos
13:30 Clausura
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