Metodología

Selecciona la metodología de estudio del máster que buscas

Online

La metodología online te permite blablabla

Presencial

Los estudios presenciales permiten ...

Semipresencial

Los estudios presenciales permiten ...

Cualquiera

Precio

Elige un rango de precio que estarías dispuesto a pagar por el máster que buscas

Menos de 3000€
De 3000€ a 5000€
De 5000€ a 8000€
De 8000€ a 12000€
Más de 12000€
Cualquiera

Titulación

Selecciona la titulación que más te interesa del máster que buscas

Oficial

Los estudios presenciales permiten ...

Propio

Los estudios presenciales permiten ...

Senescyt

Cualquiera

Los estudios presenciales permiten ...

Ubicación

¿Dónde te gustaría estudiar? Si deseas estudiar fuera de tu país te asesoraremos también sobre los trámites y preguntas más frecuentes

En mi país

Seleccionar
En España

En Sudamérica

En otro lugar

Seleccionar

Área

Escoge la disciplina de estudio que buscas para tu nuevo máster

MBA

Big Data

Business Intelligence

Ciberseguridad

Deportes y ocio

Derecho

Educación

Energías renovables

Finanzas

Gestión de proyectos

Hostelería y turismo

Logística

Marketing Digital

Marketing y Comunicación

Medio ambiente

PRL

Recursos Humanos

Salud

Otros

Indícanos el áreaSeleccionar
Buscando los mejores programas de posgrado
Estamos buscando entre más de 1000 programas de posgrado registrados en nuestra base de datos

resultados

Completa el siguiente formulario para consultar los resultados de la búsqueda y, si lo deseas, recibir información personalizada:










    Tema

    Sobre qué rama de conocimiento quieres consultar el ranking

    MBA

    Big Data

    Business Intelligence

    Ciberseguridad

    Deportes y ocio

    Derecho

    Educación

    Energías renovables

    Finanzas

    Gestión de proyectos

    Hostelería y turismo

    Logística

    Marketing Digital

    Marketing y Comunicación

    Medio ambiente

    PRL

    Recursos Humanos

    Salud

    Tipo de titulación

    ¿Quieres saber los mejores másters y maestrías de SEP, Senescyt o Sunedu?

    Senescyt

    Senescyt

    SEP

    SEP

    Sunedu

    Sunedu

    Cualquiera

    Ámbito

    ¿Prefieres consultar rankings de centros españoles o internacionales?

    Nacional

    La metodología online te permite blablabla

    Internacional

    Los estudios presenciales permiten ...

    Cualquiera

    Año

    Sobre qué rama de conocimiento quieres consultar el ranking

    2022
    2021
    2020
    2019
    2018
    2017
    2016
    2015
    2014
    Cualquiera
    Buscando los mejores programas de posgrado
    Estamos buscando entre más de 1000 programas de posgrado registrados en nuestra base de datos

    resultados

    Completa el siguiente formulario para consultar los resultados de la búsqueda y, si lo deseas, recibir información personalizada:








      INESEM Business School
      Euroinnova International Online Education
      ENEB – Escuela de Negocios Europea de Barcelona
      MIOTI – Tech & Business School
      ISEB – Instituto Superior Europeo de Barcelona
      Summa University
      Universidad Europea – UE
      EIP-Escuela Internacional de Posgrados
      IEBS – Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores
      INEAF – Instituto Europeo de Asesoría Fiscal
      IEP – Instituto Europeo de Posgrado
      Esden Escuela de Negocios
      Inesdi Digital Business School
      IMF Smart Education
      Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)
      Immune Technology Institute
      ISIE – Instituto Superior de Investigación Empresarial
      FiveStars International Graduate School
      Instituto Europeo de Alta Dirección – IEAD
      UNIR – La Universidad en Internet
      EU Business School
      Formación Universitaria Institución Académica
      ENyD – Escuela de Negocios y Dirección
      Universidad CEU San Pablo
      ESIBE – Escuela Iberoamericana de Postgrado
      EAE Business School
      Universidad Internacional de Valencia – VIU
      lavado de dinero
      Escucha este contenido
      Voiced by Amazon Polly

      Aunque todos los años aparecen nuevas reglas contra el lavado de dinero, los componentes básicos siguen siendo los mismos. Tenemos ocho consejos simples sobre cómo puedes proteger tu negocio y cómo formarte para prevenir esta práctica.

      Las regulaciones contra el lavado de dinero apuntan a reducir los casos al dificultar que los delincuentes usen el sistema financiero para lavar sus ganancias ilícitas. En segundo lugar, permiten a las autoridades recuperar cualquier producto del delito y eliminar el incentivo financiero del delito.

      Los sectores público y privado deben trabajar juntos; de lo contrario, simplemente no funcionarán las regulaciones. Si bien este es un objetivo digno de aplauso, todavía significa que las empresas reguladas deben cumplir con leyes que continúan evolucionando a un ritmo que requiere vigilancia y flexibilidad constantes.

      Los mejores consejos para proteger tu empresa del lavado de dinero

      Asegúrate de que tu programa AML (Anti-Money Laundering) refleje tu negocio

      Demasiadas empresas confían en consultores externos para ayudar a armar una política ALD (antilavado de dinero) y un marco de procedimientos casi listos para usar que no reflejan las actividades comerciales diarias de una empresa.

      Asegúrate de que el flujo tenga sentido

      Con demasiada frecuencia, existe una desalineación dentro de un marco de gestión de riesgos de delitos financieros.

      La evaluación de riesgos debe impulsar la política, la política impulsa los procedimientos, los procedimientos deben reflejar el negocio real como de costumbre, y los controles posteriores deben monitorear que todo el proceso esté alineado y funcionando.

      lavado de dineroTen un plan tecnológico claro

      Dado que los conjuntos de datos que requieren escrutinio son cada vez más grandes, es casi imposible tener una estrategia eficaz de mitigación del riesgo de delitos financieros sin componentes tecnológicos, ya sea dentro de la identificación del cliente, el monitoreo de clientes y transacciones o la gestión de los resultados de todos estos procesos.

      Los reguladores tienen claro que esperan un plan tecnológico. Incluso si eliges no utilizar la tecnología para ciertas actividades, debes poder articular por qué crees que un proceso manual es mejor.

      Comprende tus herramientas

      Cuando utilices análisis para monitorear el comportamiento, las tendencias y las transacciones, asegúrate de poder explicar la razón subyacente de los algoritmos implementados.

      Asegúrate de llevar a cabo la diligencia debida basada en el riesgo

      Esto incluye a todos los clientes, asociados, consultores y terceros. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el nivel de diligencia debida que se requiere.

      Están surgiendo regulaciones que exigen que las empresas brinden cada vez más detalles sobre lo que hacen al respecto y por qué creen que lo que hacen es apropiado.

      Con el tiempo, habrá una mayor claridad sobre lo que constituye la diligencia debida estándar y mejorada, por lo que las empresas deben revisar sus prácticas actuales frente a las nuevas regulaciones emergentes.

      Asegúrate de que tu entrenamiento esté enfocado

      Todos los miembros de una empresa deberían poder explicar cómo su empresa y sus productos y servicios corren mayor riesgo de sufrir delitos financieros.

      De la misma manera, todos deben tener claro cómo responder a una actividad inusual para determinar si esta actividad inusual genera preocupación o posiblemente sospecha.

      Revisiones periódicas

      Las regulaciones requieren revisiones y reevaluaciones periódicas del control interno.

      Estas deben estar codificadas en tu programa de cumplimiento de delitos financieros con una frecuencia que refleje los riesgos a los que está expuesta tu empresa debido a los tipos de clientes con los que trata, los productos y servicios que vende y las jurisdicciones en las que opera.

      Deben ser procesos esenciales e inamovibles en tu programa de cumplimiento ALD.

      Garantizar que el equipo de delitos financieros cuente con los recursos adecuados

      La evaluación de riesgos y los mitigadores de riesgos asociados impulsarán la decisión sobre los recursos necesarios. En ausencia de recursos suficientes, una empresa no puede revisar la evaluación de riesgos.

      Un equipo de delitos financieros necesita personal adecuadamente competente y un conjunto de herramientas eficiente para gestionar el riesgo de delitos financieros. No tener eso es una gran bandera roja para cualquier regulador.

      Hay muchos detalles detrás de cada uno de estos consejos. Pero si te sientes seguro de que todo está adecuadamente cubierto y documentado dentro de tu empresa, estás bien encaminado para tener una estrategia eficaz de riesgo de delitos financieros.

      No obstante, la formación adecuada hará que dispongas de los conocimientos y habilidades necesarias para prevenir y enfrentar problemas de lavado de dinero.

      El Curso online de Prevención de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CRÉDITOS ECTS) de INEAF Business School, te permitirá dominar la normativa sobre el blanqueo de capitales, para llevar a cabo su aplicación en cualquier empresa u organización.

      Si quieres más información y opiniones sobre este curso de INEAF, solicita asesoramiento gratuito.

      INEAF – Instituto Europeo de Asesoría Fiscal

      1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas (Ninguna valoración todavía)
      Cargando...
      • Experto en redacción de contenidos web sobre educación, especialmente en el sector de másteres y posgrados. Durante años, he trabajado en empresas periodísticas y del sector académico creando contenidos al respecto.

      Residencia Universitaria La Inmaculada en Madrid